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近些年，由于中美貿易戰的加重，為了降低國外的貿易反傾銷措施跟高貿易壁壘，越來越多內地公司，把產品經過中國臺灣、越南地區等和美商貿和睦地轉口貿易導出國外。自然，轉口貿易也并不是非常容易，謀取穩妥***的，會到轉口貿易地設立制成品拼裝與包裝流水線，從而獲得轉口貿易地產地證明。膽量大的、圖降低成本的，則有可能采用仿冒產區的違反規定作法，存有重大風險。

把產品根據中國臺灣、越南地區轉口貿易國外來避免高進口關稅的舉動，也引發了美國警惕，轉口貿易地為了保障與美國的特惠貿易條件，也逐漸對于仿冒產區的轉口貿易建立了有針對性的應對策略，促使內地公司轉口貿易的風險和成本費暴增。

2019年7月3日，美國財政部表明，初步裁定越南出口的鋼材避開進口關稅。不少企業為避開反傾銷稅和反補貼稅從越南進口鋼材，將會對越南進口的鋼材征繳超出400%的進口關稅。美國財政部特別指出，在其中，一些我國加工產品為了能避開進口關稅，會運往越南地區稍稍解決，隨后銷往國外。

二、臺灣當局大幅度提高“洗原產地”處罰，臺灣媒體評價“對于內地商品寓意顯著”

高雄港

據環球日報報導，臺“立法院”2019年11月18日初審通過“貿易法一部分條款修改案”，將“洗原產地”處罰增至原先的10倍。

臺“貿易法”現行標準條款中，原標準文本只提及進出口貿易人不可“應用”不實的商貿批準及證明材料。18日初審通過的條款對此進行調整，把以虛情假意虛假方法申請辦理商貿批準、商貿文檔也列入懲罰，大幅度提高“洗原產地”的處罰，規定如果生產商對原產地標識虛假(“洗原產地”)、應用虛假商貿證明材料、違反規定導出戰略新科技貨物至非管控地域，或審簽企業未依要求程序流程審簽房產證等違法違規行為，處罰由原先的3萬-30萬余元臺幣，大幅度調高算6萬-300萬臺幣。臺灣民進黨“立委”郭國文稱，日前國外媒體報道中美貿易摩擦轉單效用中國臺灣受益*多，但無法得知是轉單效用或是“洗原產地”。臺“商業部”官方數據稱，近期破獲生產商違反規定給予虛假原產地證明書供內地產品使用，造成歐盟國家對臺灣省生產商及多種商品，如新能源產品、螺釘、鋁質車胎圈及單車等進行調查。

中國臺灣《聯合晚報》11月18日表露，調整條款有希望本開會時間三讀通過。廈門媒體表示，這一舉動對于內地商品的意思非常顯著。

三、越南海關嚴厲查處仿冒原產地個人行為

分歧；海運航行時限長度是不是和業務查詢日期相符合。為了更好地預防公司運用真正提貨單仿冒票據信息內容，核查工作人員還可登陸船運公司官**網核對提貨單重要信息如運輸日、船名、船次等；通過第三方官網查詢航運業運動軌跡；與托運公司核查提貨單承重具體內容如貨物名字、承運人、通告方等。

在保稅倉交易方式下，報關單是核心審批的票據。除了考慮倉儲物流機構資信評估，根據電子郵件等形式向倉儲物流組織確定物權法票據信息真實性外，地區報關單若有與其相對應的出入境備案清單，將會大大增加其確認貿易背景真實性法律效力，背誦運轉的流程和要求和提貨單基本一致。而海外報關單，因缺乏第三方票據證明，確認貿易背景真實性功效比較有限。

三、轉口貿易的核查管理方法

市場拓展，制度先行。管理制度日益完善和操作方法的整理標準是保證業務流程發展的根本和前提條件。

2011年迄今，中國外匯交易局勢已經歷多次巨變，隨之，轉口貿易等高危業務管理規范也會跟著進行了多次調節。為了更好地實行外匯政策，金融機構解決高危業務流程制訂專項管理措施和在線手冊，確立職責劃分、審理條件及辦理手續，逐一提煉業務流程所涉及到的政策規定、潛在性風險和核查預防措施。高度關注業務模式改變和監管措施轉變，及時內部控制制度更新和完善。

在外匯監管幅度加大的當下，展業三原則已經成為監管部門對信貸業務核查是否合理的評價標準。這其中的“敬業核查”標準更加是規定銀行從“表層審批”向“本質審批”變化。無論是對于轉口貿易或是相關業務，買賣背景貿易背景信息真實性審批，全是展業三原則在單項工程業務流程核查中的重要體現。其應該是一種動態變化、持續的敬業核查，遮蓋從審理、調研、審核、下款、貸后管理的項目全過程，缺一不可。由一線營銷推廣、現行政策管理方法、報關單證核查、審貸和信貸管理人員構成核查鏈，明確崗位職責，密切配合，產生審核的閉環體制。在業務查詢環節中，每一個環節的審批工作人員不但需從分別技術專業角度考慮，依據核查時段可獲得的信息內容、數據信息、票據展開分析、判定和評定，并且須搞好審核的立即傳送與妥善保管，*終一同得到有效結果。

在市場風險超過信貸風險的市場拓展環境下，加強與監管部門的溝通交流，立即爭得有針對性的幫助和關鍵信息，都是保證業務辦理依法依規的重要一環。