對于出口商而言，必須在產品的包裝方面著手準備轉口貨物

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1、跑路引發(fā)的信用風險

轉口貿易，實務中以先收后支為主。比如買貨時，開立90天遠期信用證，到期付款。賣貨時，即期收款。這筆即期收款沉淀在轉口企業(yè)手中，可使用期限在70天左右。

2、貿易背景引發(fā)的合規(guī)風險

如何控制風險

1、 客戶準入

要提高轉口貿易企業(yè)的授信門檻。

警惕異地企業(yè)的轉口貿易。

2、資金流管控

3、貿易背景把握

對進、出口合同的審查。

貨權憑證的識別。

轉口貿易發(fā)展趨勢

1、貿易型企業(yè)的原材料轉口模式

2、走出去企業(yè)的產成品轉口模式

3、裝配制造業(yè)的轉口模式

4、自貿區(qū)內的油品轉口貿易

采取轉口貿易，需要告知國外客戶？

第三國轉口

轉口貿易是否需要告知國外客戶？

當然了，品牌和仿牌的更加不行了。

第三國轉口方式必須是在出口商與進口商充分溝通達成一致意見才可適用，**不可能存在其中一方隱瞞另一方而獨自使用第三國轉口方式的情況。
對于出口商而言，必須在產品的包裝方面著手準備轉口貨物，產品的外包裝只能采用中性包裝或注明第三國產地絕不可有中國字眼或者標簽。因為進口商在進口時申報的產品輸出國為出具文件的第三國。他必須明知申報進口時清關文件是來自于轉口國或相鄰國家和地區(qū)，但實際貨品出產地是中國，如果以信用證方式結算，在信用證須注明第三方文件可接受的文字表述。

在實際操作中，既有進口商主動要求出口商提供第三國原產地證供其清關的情況，也有進口商向出口商推薦利用第三國文件清關的情況，或進、出口雙方均被配額或反傾銷稅兩大攔路虎阻礙了貿易進程，而不得不求助于第三國原產地的情況。

當然，這種轉口物流方式并不是一種主流的物流方式，只有出口受限產品中的一部分選擇這種出口方式，在如何應對國外的反規(guī)避調查方面，出口商或進口商選擇一個合適的中轉國或中轉地區(qū)，選擇第三國生產商申報的出口文件，考核第三國出口文件的真實性和完備性，都是有效規(guī)避風險的必要做法。

轉口貿易又稱中轉貿易（intermediary trade），是指國際貿易中進出口貨物的買賣，不是在生產國與消費國之間直接進行，而是通過第三國轉手進行的貿易。這種貿易對中轉國來說即

是轉口貿易。貿易的貨品能夠由出口國運往第三國，在第三國不通過加工（轉換包裝、分類、選擇、整理等不作為加工論）再銷往消費國；也能夠不通過第三國而直接由生產國運往消費

國，但生產國與消費國之間并不發(fā)生貿易聯(lián)系，而是由中轉國分別同生產國和消費國發(fā)生貿易。

轉口貿易具備條件

轉口貿易對中間商所在國而言，一般必須具備兩個條件：

①自然條件，即中轉國的港口必須是深水港、吞吐能力強，地理位置優(yōu)越，處于各國之間的交通要沖或國際主航線上；

②人為條件：要求中轉國對中轉地采取特殊的關稅優(yōu)惠政策和貿易政策，如自由港、自由貿易區(qū)等，使中轉費用不致過高。要求該地的基礎設施、交通、金融和信息等服務系統(tǒng)發(fā)